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泰国在Krung Thai Bank的洗钱案中赢得“橡树”奖 大时间下注,下巴一家

泰国在Krung Thai Bank的洗钱案中赢得“橡树”奖 大时间下注,下巴一家

到11月25日,法院宣读了有关洗钱案的史诗般的判决,Krung Thai Bank指出命运“ True Oak Panthong”,这是钦族大儿子的主要赌注。  

泰国在Krung Thai Bank的洗钱案中赢得“橡树”奖 大时间下注,下巴一家

Krung Thai Bank的史诗般的腐败行为,99亿泰铢。可以说,旅行到时间的尽头已经结束。

无论如何,如果有人记得 这个故事始于2003年,当时当时的Krung Thai Bank Public Company Limited的高管对此表示赞赏。Krisada Mahanakorn PCL。谁在本行不良贷款类别中 但已批准为Krisada Mahanakorn集团的公司提供贷款 

如果回溯到2019年9月24日,刑事法院将负责腐败和行为不检 第一次证人调查 在反腐败部门特别检察官办公室检察官办公室4为原告的情况下,原告一起对Phanthong Thinnachinawatana先生提起诉讼,要求其洗钱。和串谋洗钱 9月24、25和26日共举行了3次听证会。

11月25日星期一,腐败和渎职刑事法院已安排了被告前总理他信·西那瓦(Thaksin Shinawatra)儿子潘通·塔希纳瓦特(Phan Thong Taechinawat)先生。听这个历史性案件的判决

此案是在最高法院判泰国泰兴银行前执行董事被判刑之后发生的。前信贷员 和Krisada Mahanakorn集团 在监狱服刑,“史蒂夫中尉赵Wisit”泰国银行董事会前主席和“ Mr.Wiroj粘土分身,”泰国央行的前任董事总经理从贷款的批准,关联公司18年。克里萨达·马哈纳科恩(Kritsada Mahanakorn)准备联合将钱退还给Krung Thai银行,而信贷审批委员会官员 还有一个私人团体要求借入监禁12年,并指控前总理他信·西那瓦(Thaksin Shinawatra)作为第一位被告担任指挥官 在董事会的证词中被认为是“大老板”或“超级老板” 让Krung Thai银行的高级管理人员提供上述贷款,财政部长Uthom Sawat先生目前是那个时代的Krung Thai董事会之一

直到2019年8月30日结束,最高法院政治家 阅读判决,驳回该案“他信”驳回了声称是 “超级老板”案中,Krung Thai Bank借给前总理,因此被无罪释放

与他们一起向Phanthong先生汇款的途径,这是此案的本质 根据原告的投诉 根据审计委员会的调查结果,根据证人的证词,造成国家损害(ACC)的行为指责Panthong先生真实地收到了Wichai Kritsadanon先生和W.Chai先生的支票。拉差达(Ricada Kritsadathanon)(维猜先生的儿子)

后来在2017年,最高法院发布了一项命令,取消了临时销售订单 并下令继续审议程序 无需在被告面前采取行动 同年,潘通·塔威先生从DSI获悉了这一指控。准备否认所有指控,之后,Panthong先生对律师进行了身份验证,向DSI提交了请求讯问其他证人的请求。DSI调查人员在其中只批准了对8位相关直接证人的讯问。

这是洗钱罪。依法可处1-10年有期徒刑或从 20,000-200,000泰铢或两者兼有

欺诈洗钱案批准了Krung Thai Bank向Krisadamahanakorn Group的贷款,该案有2个货币,金额分别为1000万和2600万泰铢,金额为1000万泰铢,此案一直由被告方澄清。那是拉差达·​​克里察达农先生转移的资金,用于投资向泰国进口豪华车 但是之后商业计划书没有达成协议 因此取消项目 钱已转回拉差达先生。询问官员不相信该解释。因为豪华车很贵 每人仅投资一千万,可能无法进口豪华车。

另外还有2600万美元的钱与Khunying Potjaman Na Pomphet的私人秘书Kanchana Phahongen夫人,Kanjanapa夫人的丈夫Wanchai Honglen先生和Kanchanaapa夫人的母亲Kesini Jipipop夫人有关。自称是Ratchada Kritsadanon先生转账投资股票的资金 但不是书面形式 卖出有利可图的股票时 逐步将钱退还给拉差达·克里察达农先生

在Krung Thai Bank腐败的情况下,所有这些都是史诗般的。故事从一个成年人(他信·西那瓦先生)开始,到那时(孩子· 潘通泰·西那瓦)结束。前总理之子 也一定要受父亲的举动影响

无论决定如何,请随时关注11月25日。当然,它将在另一场战斗中对Shinawatra家族产生巨大影响。无论是正面还是负面,作为父亲(他信)和A(英格勒克),前两任总理都受到了打击,直到成为现任的Mae Mohan。

当然,“ True Oak Panthong”当然不希望紧随其后。或谁会说那不是真的

原创文章,作者:泰国小霸王,如若转载,请注明出处:http://www.lcd-114.com/xinwen/4105.html

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